为增强公司内部控制,提升公司治理水平,公司制定了一系列内部控制制度,包括《信息披露事务治理划定》、《关连交易治理步伐》、《内部审计治理制度》、《危害治理框架(试行)》等。
《信息披露事务治理划定》:
为进一步规范和增强公司信息披露事情,完善信息披露治理制度,正确履行公司在境外上市地的信息披露义务,维护投资者的正当权益,确保公司信息披露的真实、准确、完整、实时、公正,公司制定了《信息披露事务治理划定》。公司信息披露事情由董事会统一领导。董事会秘书卖力公司信息披露事务的日常治理事情,凭据适用执法、规则和要求,组织与协调,领导和治理公司信息披露事情,审核有关文件,并监督信息披露程序的运行。投资者关系与资本运营部是公司信息披露事务治理部分,是公司信息披露的日常事情机构。在董事会秘书的领导下,对公司信息披露事情进行日常组织治理和协调,对按期报告和以通告形式披露的非按期报告进行资料收集和整理,凭据适用执法、规则和要求协调起草报告、通告或报备文稿,经董事会决议、董事长批准或董事会秘书签署后宣布。
《关连交易治理步伐》:
为规范公司治理结构,控制经营危害,包管公司关连交易的公允性,维护公司及公司全体股东的正当权益,公司制定了《关连交易治理步伐》。关连交易运动应遵循公正、公正、果真的原则。公司按香港联交所上市规则的有关划定及其他监管划定对应予披露的关连交易予以实时、准确、充分披露,并严格履行关连交易应当履行的程序。
《内部审计治理制度》
为了规范和增强公司内部审计事情,凭据《中华人民共和国审计法》、《中央企业内部审计治理暂行步伐》、《内部审计准则》、《中国国电集团公司审计事情基本划定》和《k8凯发天生赢家章程》,公司制定了《内部审计治理制度》,以有效审查和评价所属单位的经营运动及内部控制的适当性、正当性和有效性,资助企业强化内部控制增进企业实现经营和生长目标,包管国有资本保值增值和企业可连续生长。
《危害治理框架(试行)》
为规范公司危害治理事情,增强市场竞争力,提高投资回报,增进企业连续、健康、稳定生长,公司制定了《危害治理框架(试行)》。公司围绕总体经营目标,通过在公司治理的各个环节和经营历程中执行危害治理的基本流程,培育良好的危害治理文化,建立健全全面危害治理体系。